NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN
Căn cứ:

• Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
• Điều lệ Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn;
• Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 02 tháng 10 năm 2009.

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009:
Trên cơ sở kết quả kinh doanh khả quan trong giai đoạn nửa cuối năm 2009, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bao bì Nhựa Sài Gòn (Saplastic) thống nhất quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 là 25%.

II.  Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông công ty bằng văn bản 4 nội dung sau:

1) Tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng với các nội dung chính như sau: 

• Mục đích phát hành:để bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm áp lực huy động vốn từ nguồn vốn huy động khác, đa dạng hoá nguồn vốn, góp phần tăng lợi nhuận cho công ty và đáp ứng điều kiện để niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ chí minh.

• Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông.

• Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đồng/cổ phiếu

• Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 5.500.000 (Năm triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu.

• Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 55.000.000.000 (Năm mươi lăm tỷ) đồng.

• Phương thức phát hành: Chia làm 2 giai đoạn cụ thể như sau:

a) Giai đoạn 1: Phát hành riêng lẻ tăng vốn từ 35 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng theo hình thức chào bán riêng lẻ:

• Khối lượng phát hành:  25.000.000.000đ

• Giá phát hành: Không thấp hơn 20.000đ/cổ phiếu.

• Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân.

• Tổng khối lượng cổ phiếu sau phát hành: 60.000.000.000 đồng.

• Cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành chi tiết, lựa chọn nhà đầu tư, thời điểm phát hành cũng như giá phát hành và các điều kiện chào bán cụ thể với từng nhà đầu tư.

b) Giai đoạn 2: Phát hành thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 2:1

• Khối lượng phát hành: 30.000.000.000 tỷ đồng.

• Đối tượng phát hành:Toàn bộ các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ phiếu thưởng.

• Tỷ lệ thực hiện quyền (thưởng): Cổ đông hiện hữu được thưởng theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông cứ có 2 cổ phiếu thì được thưởng 1 cổ phiếu).

• Nguồn thưởng: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa chia để lại.

• Tổng khối lượng cổ phiếu sau phát hành: 90.000.000.000 đồng.

• Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành thưởng.

2) Chuyển sàn niêm yết chứng khoán

Xin ý kiến cổ đông về việc chuyển niêm yết cổ phiếu của công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn (mã chứng khoán: SPP) từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm chuyển sàn, thủ tục tiến hành sẽ ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành công ty thực hiện.

3) Thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2009.

• Tỷ lệ thưởng: 15%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

 4) Thay đổi thành viên Ban kiểm soát và Kế toán trưởng.

• Thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Mai Trang: Thành viên Ban kiểm soát hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo, Hội đồng quản trị đã họp ngày 26/08/2009 đề xuất anh Lê Duyên Anh – Tiến Sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên viên quản trị chất lượng là thành viên Ban kiểm soát.

• Thay đổi Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Thanh Son: Kế toán trưởng do nhu cầu quản lý đã được điều chuyển làm Trợ lý Tổng giám đốc và thư ký Chủ tịch HĐQT.
HĐQT đã họp ngày 26/08/2009 và đề xuất anh Phạm Tiến Đồng - hiện là Phó phòng Kế toán Công ty nhận chức Kế toán trưởng thay cho Bà Son.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định.

TP.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2009
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

DƯƠNG VĂN XUYÊN